一、加强员工教育,提高案防意识
二、制定规章制度,落实岗位职责
三、强化安全管理,做好日常检查
四、狠抓“两个环节”的控制
1.重点对存款人身份证件真伪进行辨别。2.重点大额取现客户的动向和频率。3.重点监测异地大额转账情况。4.对各种凭证及时登记,确保交接手续完备。5.对于不明业务认真核实,严格按照操作流程办理,杜绝可疑事项发生。6.做到柜面每笔业务有复核,有双人核对相符后方能处理,并在系统中留下痕迹。7.坚持大额现金支付逐级审批制度。8.根据上级要求,积极开展反洗钱宣传活动。